公告日期:2024-06-25
证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临 2024-018
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第六次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次
(临时)会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于
6 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人,实际出席并参加表决 9 人。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大 FCS 公司剩余 30%股权的议案》
董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大FCS公司剩余30%股权,收购价格 330 万加元。
具体内容详见同日披露的《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购FCS 公司剩余 30%股权的公告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日
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