公告日期：2024-07-16

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

目 录


哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程......2
一、关于修订《公司章程》的提案...... 3
二、关于制定《股东回报规划（2024-2026 年）》的提案......14
三、关于购买董监高责任险的提案......19

哈尔滨空调股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 下午 14:30

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 31 日

投票时间为：2024 年 7 月 30 日 15：00 至 2024 年 7 月 31 日 15：00

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，监事会推选 1 人，出席会
议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。对监票人人选采用鼓掌方式通过。

三、审议会议议案：

1.《关于修订＜公司章程＞的提案》

2.《关于制定＜股东回报规划（2024-2026 年）＞的提案》

3.《关于购买董监高责任险的提案》

四、股东及股东代表现场投票表决。

五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。

六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。

七、主持人宣读本次股东大会决议。

八、律师宣读法律意见书。

九、签署会议文件。

十、主持人宣布会议结束。

议案一

哈尔滨空调股份有限公司

关于修订《公司章程》的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》及公司章程的附件《股东大会议事规则》部分条款进行修订补充（详见后附《哈尔滨空调股份公司章程》修订对照表）。同时，提请授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等事宜。

除本次修订条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。具体修订条款对照如下：

修订后

修订前 注：字体加粗部分为修改内容，

“ ”为删除内容

第五十八条 独立董事有权向董事 第五十八条 经全体独立董事过半数
会提议召开临时股东大会。对独立董事 同意，独立董事有权向董事会提议召开临 要求召开临时股东大会的提议，董事会 时股东大会。对独立董事要求召开临时股 应当根据法律、行政法规和本章程的规 东大会的提议，董事会应当根据法律、行
定，在收到提议后 10 日内提出同意或 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10
不同意召开临时股东大会的书面反馈 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
意见。 的书面反馈意见。

第八十一条 在年度股东大会上， 第八十一条 在年度股东大会上，董事
董事会、监事会应当就其过去一年的工 会、监事会应当就其过去一年的工作向股 作向股东大会作出报告。每名独立董事 东大会作出报告。每名独立董事也应作出
也应作出述职报告。 述职报告。独立董事应当每年对独立性情
况进行自查，并将自查情况提交董事会。
董事会应当每年对在任独立董事独立性
情况进行评估并出具专项意见，与年度报
告同时披露。

第一百零六条 公司董事为自然 第一百零六条公司董事为自然人，
……
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