公告日期：2024-06-19

潍坊亚星化学股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
（2024 年 6 月 25 日）

股票代码:600319

股票简称:亚星化学


目 录


潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程......2
议案一：关于修订《公司章程》的议案......4
议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案......9
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 10议案四：关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026
年）》的议案...... 13

潍坊亚星化学股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2024 年 6 月 25 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年6 月 25 日 9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2024年6月17日（星期一）

五、会议登记时间：2024年6月18日（星期二）上午9:00～11:00，下午14:00～16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号 议案名称

1 关于修订《公司章程》的议案

2 关于修订《独立董事工作制度》的议案

3 关于修订《董事会议事规则》的议案

4 关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-
2026 年）》的议案

（四）股东对议案进行表决。

（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

（六）会议复会，宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。

股东大会议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、修订《公司章程》的部分条款

为进一步完善公司治理结构和提升规范运作水平，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董
事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“股票上市规则”）、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》

（以下简称“自律监管指引第 1 号”）等法律、法规、规范性文件对独立董事
的相关规定进行了细化，重点从职责定位、任职履职、机制保障、监督管理等
方面，完善独立董事的任职管理及行为规范，确保独立董事制度改革；同时新
规中强化了专门委员会的履职，列举了审计委员会职责以及提名委员会、薪酬
与考核委员会的职责。公司结合新规和工商局备案登记管理要求，拟对《公司
章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登
记。

公司法定代表人变更，应当自变更决议作出之日起30
日内申请变更登记。

第十九条 公司股份总数为38770.9384万股，全部为 第十九条 公司股份总数为38770.9384万股，每股金
普通股。 额：1元人民币，全部为普通股。

第一百零四……
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