公告日期：2024-06-27

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-032
江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年6月26日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并批准《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。

同意选举陈云江先生担任本公司第十一届董事会董事长。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并批准《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》。

2.1 同意选举陈云江先生、王颖健先生、汪锋先生、张新宇先生、马忠礼先生、谭世俊先生为本公司第十一届董事会战略委员会成员，并选举董事陈云江先生担任战略委员会召集人。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。


2.2 同意选举徐光华先生、周炜女士、顾朝阳先生、孙立军先生为本公司第十一届董事会审计委员会成员，并选举董事徐光华先生担任审计委员会召集人。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2.3 同意选举孙立军先生、周宏先生、吴新华先生、徐光华先生、葛扬先生为本公司第十一届董事会提名委员会成员，并选举董事孙立军先生担任提名委员会召集人。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2.4 同意选举葛扬先生、周宏先生、周炜女士、徐光华先生、谭世俊先生为本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员，并选举董事葛扬先生担任薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3、审议并批准《关于聘任本公司高管的议案》。

3.1 同意聘任于昌良先生担任本公司财务总监，聘期为三年（任期自本次董事会批准之日起）。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3.2 同意聘任余满先生担任本公司副总经理，聘期为三年（任期自本次董事会批准之日起）。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

4、审议并批准《关于南京洛德中北致远股权投资合伙企业（以下简称“中北致远基金”）延长基金存续期的议案》。

同意将中北致远基金的存续期延长五年至 2029 年 7 月 11 日。


本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。同时授权本公司经营层处理相关后续事宜。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并批准《关于本公司与江苏交通文化传媒有限公司（以下简称“交通传媒公司”）关联交易的议案》。

同意本公司与交通传媒公司签署关联交易协议，由交通传媒公司为本公司的指挥中心、会议室及档案室等区域进行布局调整及装饰出新，合同期限自董事会审议批准
之日至 2024 年 12 月 31 日，预计合同交易金额不超过人民币 213.24 万元；并授权执
行董事于合同签订后予以公告。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并批准《关于本公司与交控传媒公司签署日常关联交易协议的议案》。
同意本公司与交控传媒公司签署关联交易协议，由交通传媒公司为本公司服务区
室内外设施进行改造升级，合同期限自董事会审议批准之日至 2024 年 12 月 31 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。