公告日期：2024-04-30

关于对河南豫光金铅股份有限公司

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复
中国证券监督管理委员会：

华英证券有限责任公司转来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222061 号，以下简称《反馈意见通知书》)奉悉。根据贵会要求，我们对贵会在反馈意见通知书中提出的有关问题进行了认真核查，现对有关事项答复如下：
问题一

1.关于募投项目。申请人本次拟募集资金14.70 亿元，用于年产1 万吨铜
箔项目、再生铅闭合生产线项目、年产200 吨新型电接触材料项目、分布式光伏发电项目、补充流动资金等5个项目。请申请人：（1）说明本募项目与主营业务的区别与联系，具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程；（2）说明资金使用和项目建设预计进度安排及实施情况，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）结合现有业务经营情况、市场空间、在手订单或意向合同等说明本募项目效益测算过程及谨慎性，本次新增产能规模合理性及消化措施，主要销售地区、对象及模式。

请保荐机构和会计师发表核查意见。

回复：

一、说明本募项目与主营业务的区别与联系，具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程

（一）本募项目与主营业务的区别与联系

为了降低募集资金投资项目风险，保障投资者合法权益，2024 年 1 月 15 日，
发行人召开了第八届董事会第二十四会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，删减了“1 万吨铜箔项目”，并相应的调减了补充流动资金项目的规模和拟募集资金总规模。具体情况如下：

序号 项目名称 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集资金规
资金规模（万元） 模（万元）


序号 项目名称 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集资金规
资金规模（万元） 模（万元）

1 1 万吨铜箔项目 53,400.00 0.00

2 再生铅闭合生产线项目 37,600.00 37,600.00

3 年产 200 吨新型电接触材料项目 8,300.00 8,300.00

4 分布式光伏发电项目 3,900.00 3,900.00

5 补充流动资金 43,800.00 21,200.00

合计 147,000.00 71,000.00

公司主营业务属于有色金属冶炼及压延加工业。报告期内，公司主营业务收入偏重于冶炼环节，压延加工业务收入相对较少。发展精深加工是公司战略规划，公司前后设立了济源豫金靶材科技有限公司、铜箔研究院等专注于压延加工业务的分支机构，向下游产业链延伸，实现公司业务的调结构、促转型、增效益之战略目标。

公司本次募集资金投资项目与现有主营业务的关系，具体情况如下表所示：

募投项目 项目描述 与现有主营业务关系

本项目为年处理量为54万吨的再 本项目属于现有主营业务中铅冶炼业
再 生 铅 闭 合 生铅闭合生产线，包括废铅酸电 务，是公司扩大再生铅产能，促进再生
生产线项目 池自动破碎分离生产系统、年产 资源产业集聚发展，推动再生资源规模
能9万吨的低温熔铸合金系统、塑 化、规范化、清洁化利用的重要措施

料回收生产系统

年产200吨新 本项目为年产200吨的新型电接 本项目属于现有主营业务中压延加工业
型 电 接 触 材 触材料项目，其中银镍电触头材 务，为发行人现有产品（银锭等）延伸
料项目 料80吨，银锡电触头材料120吨 项目，有利于丰富公司产品种类，提高
产品附加值

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