公告日期：2024-04-30

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人占磊作为新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“新赛股份”或“公司”)的独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管指引以及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，坚持客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司经营情况，积极按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见，为维护公司和股东的合法权益，促进公司高质量发展及可持续发展发挥了重要的作用。现将 2023 年的工作情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

占磊先生，男，汉族，1967 年 11 月出生。1991 年毕业于中国政法大学，本
科学历，法律专业。1994 年在新疆公论律师事务所从事执业律师至今，先后担任多家单位的法律顾问及多家上市公司的独立董事。现任新疆公论律师事务所律师、合伙人、主任；新疆天山水泥股份有限公司独立董事、新赛股份独立董事。

（二）履职独立性情况说明

报告期内，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、本人 2023 年度履职概述

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年，公司董事会共召开董事会 11 次，股东大会 8 次。作为独立董事，
我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切
沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公
司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会决策
的科学性。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告
期内，本人出席公司董事会和列席股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况：

本报告期内共召 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未
独立董事姓名 开董事会次数 出席董事会次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会
会议

占磊 11 11 0 0 0

列席股东大会情况

独立董事姓名 本报告期内共召开股东大会 列席股东大会次数

次数

占磊 8 8

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职责，对相关议
案进行审议并提请股东大会做出决议，及时贯彻落实股东大会的各项决议，在股
东大会的授权范围内作出与公司治理和经营发展相关的各项决策,实现了公司决
策的科学化、民主化和规范化，积极保障了公司、股东的合法权益。

本人对公司本年度召开的董事会会议审议的相关议案及资料进行了认真的审
阅，并与公司经理层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使
了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形；为董事会的正确、科学
决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责的义务。

（二）董事会专门委员会召开及出席情况

本人在报告期内，认真履行职责，积极参加本人任职的董事会下设审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议及独立董事专门会议，其中，审计委员

会 13 次、提名委员会 4 次、薪酬与考核委员会 1 次，独立董事专门会议 3 次。在

审议及决策董事会的相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则充分发挥专业特长，
认真履行职责，有效提高了公司董事会的决策效率。本人对董事会各专门委员会
及独立董事专门会议中审议的议案均表示同意，未提出异议事项，不存在反对、

弃权的情形。

（三）公司配合独立董事工作情况

2023 年，通过电话、邮件等多种方式……
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