公告日期：2024-07-16

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-059
广汇物流股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 2.00 亿元（含），
不超过人民币 4.00 亿元（含）。

● 回购股份资金来源：公司自有资金。

● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。

● 回购股份价格：不超过人民币 7.84 元/股（含），该价格不高
于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人自本次回购公告之日起未来 3 个月内、未来 6 个月内不存在减持公司股票的计划。截至本公告日，公司未收到持股 5%以上其他股东关于未来 3 个月、6 个月是否有减持公司股票计划的回复。若上述相关人员及股东未来有股份增减持计划，公司将严格按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在未
能获得公司股东大会审议通过的风险；

2、本次回购股份存在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；

3、本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，本次回购股份方案需征询债权人同意，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保进而导致回购股份方案难以实施的风险；

（四）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，可能存在回购股份方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险。

（五）可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求，本次回购股份方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

1、2024 年 7 月 14 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开公司独立董事专门会议及董事会战略委员会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2024 年 7 月 15 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第六次会
议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》。

3、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。

4、本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，公司将依照有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。


二、 本次回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/7/16

回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2024/7/16

预计回购金额 20,000 万元~40,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 7.84 元/股

√减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 2,551.02 万股~5,102.04 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 2.07%~4.15%

(一)回购股份的目的

公司当前经营状况及发展态势良好，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。