公告日期：2024-04-30

贵州中毅达股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件的要求，认真履行《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，持续完善公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。在董事会、管理团队及全体员工的共同努力下，公司积极拓展业务，拓宽海外营销渠道，生产经营保持稳定。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，对外积极开拓市场，对内严抓运营管理，保障公司生产经营有序开展。受国内外宏观经济形势影响，下游行业市场需求走弱，多元醇产品毛利率与上年同期相比下降较多、酒精及副产品毛利率下降。同时考虑到市场环境变化，基于谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司对并购赤峰瑞阳形成的商誉计提了减值。公司各项财务指标与上年同期相比均有下降。2023 年公司实现营业收入 12.06 亿元，与上年同期相比减少 11.68%，实现归属于上市公司股东的净利润-11,977.94 万元。

二、2023 年度董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，加强公司法人治理结构与制度建设，规范公司管理，提升公司治理水平，同时加强信息披露与投资者关系管理工作，最大程度保障保护投资者利益，勤勉、谨慎、认真地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

2023 年度，公司董事会运行情况如下：


(一）董事会会议召开及决议情形

2023 年度，公司第八届董事会共召开了 12 次董事会会议，合计审议通过
53 项议案。董事会的召开与表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等相 关规定。公司全体董事严格按照《公司章程》和相关议事规则，以公司持续经 营及稳健成长为基础，以维护全体股东尤其是中小股东利益为立足点，认真负 责地审议提交董事会的各项议案，保障公司持续健康稳定发展。会议具体情况 如下：

时间 届次 董事会会议议案

审议通过了：

一、《关于批准本次交易加期资产评估报告的议
2023 年 1 月 30 日 第八届董事会第 案》

十九次会议 二、《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）及其摘要的议案》

审议通过了：

一、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合股票发行注册制相关规定的议
案》

第八届董事会第 二、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产
2023 年 2 月 27 日 二十次会议 补充协议（二）>的议案》

三、《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）及其摘要的议案》

四、《关于向上海证券交易所提交发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》

2023 年 ……
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