公告日期：2024-04-30

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-018
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审
议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：根据聘请的评估机构及会计师事务所的独立意见，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对可能发生的资产减值损失计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

详见公司同日披露的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2024 年度财务预算报告》。


表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。

（八）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

详见公司同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。

（九）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职工作报告>的议案》
详见公司同日披露的《2023 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于……
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