公告日期：2024-05-18

上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

二〇二四年五月二十八日


上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分

会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室

主持人：董事长胡伟先生
会议议程：
一、董事长胡伟先生宣布会议开始
二、审议议案：
1.上海凤凰 2023 年度董事会工作报告
2.上海凤凰 2023 年度监事会工作报告
3.上海凤凰 2023 年度财务决算报告
4.上海凤凰 2023 年度利润分配预案
5.上海凤凰 2023 年年度报告及报告摘要
6.上海凤凰关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的议案7.上海凤凰 2023 年度独立董事述职报告
8.上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案
9.上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案
10.上海凤凰关于修订《上海凤凰股东大会议事规则》的议案
11.上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案
12.上海凤凰关于修订《上海凤凰监事会议事规则》的议案
13.上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事专门会议制度》的议案
14.上海凤凰关于制订《上海凤凰会计师事务所选聘制度》的议案
15.上海凤凰关于修订《上海凤凰独立董事制度》的议案
16.上海凤凰关于购买董监高责任险的议案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）
七、宣布表决结果

八、律师宣读股东大会法律意见
九、宣布股东大会结束

上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2024 年5 月28 日

上海凤凰2023年年度股东大会材料之一

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年公司整体发展

报告期内，公司董事会团结带领全体职工，坚持“稳中求进、进中提质”的工作总基调，以高质量发展为主线，有效发挥自行车产业品牌、管理、研发等方面的优势，积极应对行业经济下行、大宗商品价格上涨等多重外部环境叠加影响，牢牢把握发展机遇，着力推动转型升级，全面提升运营效益，有力推动了公司各项改革发展任务稳步实施。

（一）完善公司治理，优化运营团队

报告期内，公司完成领导班子调整，研究制订了《关于在完善集团公司治理中加强党的领导的方案》，修订完善了党委议事规则、党委前置研究事项清单，进一步明晰公司党委、董事会、经理层职责，切实发挥公司党委把方向、管大局、促落实作用。

报告期内，公司进一步完善凤凰自行车、天津爱赛克、天津天任、华久辐条等自行车业务相关企业的治理，为更好推进主业整合打好基础。完成自行车业务相关企业的章程修订，明确各运营团队的职权，推进建立市场化运营机制，激发运营团队的积极性。完成自行车业务相关企业的董事会、监事会的新设或改选工作，配齐、配强运营团队，强化运营监督，提升运营质量。

（二）推进主业整合，实现融合发展

报告期内，公司积极推进自行车业务整合工作，提升内部协同度，进一步
提升自身竞争优势。

产品方面：对当前凤凰自行车、天津爱赛克、天津天任的产品线进行梳理，结合 FNIX 品牌、凤凰品牌、丸石品牌的布局，形成产品梯队，同时整合天津爱赛克锂电助力自行车产品，共同打造凤凰锂电助力自行车系列。

研发方面：通过建立研发中心，并在各下属企业设立研发分部，增进各研发团队的沟通和了解，同时公司分阶段设定各研发团队的研发方向，减少重复研发项目，提高研发效能，打造“研发团队高效化、研发流程信息化、技术创新载体化、技术设备先进化”的研发体系。

制造方面：基于公司自行车板块各生产基地的制造能力，推进实施差异化发展战略，推进公司内部订单合理协同，以达到降低库存和成本、提高生产效率的目的。

供应链方面：通过对供应商、采购信息、物流等方面的全面整合，在公司内部优化采购流程，实现价格……
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