公告日期：2024-06-22

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-044
南京医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 727,900,079

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.5934

份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，非独立董事 Marco Kerschen 先生因公务原因
未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席徐媛媛女士、职工监事姚霞女士
因公务原因未能出席；
3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 727,856,579 99.9940 43,500 0.0060 0 0.0000

2、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例


（%） （%） （%）

A 股 727,452,379 99.9384 447,700 0.0616 0 0.0000

3、 议案名称：关于延长授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换

公司债券相关事宜之有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 727,452,379 99.9384 447,700 0.0616 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称……
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