公告日期：2024-04-30

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-006
海航科技股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 28 日，以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。


（四）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2023 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 24,172.70 万元，公司母公司实现净利
润为 20,334.32 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润
为-577,069.86 万元，公司母公司报表累计未分配利润为-535,114.10 万元。根据相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。截至 2023 年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

（七）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、内控委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。


具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通……
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