公告日期：2024-04-30

海航科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，海航科技股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”）董事会审计委员会现就 2023 年度履职情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会的基本情况

报告期内公司第十一届董事会审计委员会由独立董事高文进先生、独立董事白静女士、董事兼总裁于杰辉先生 3 人组成，其中独立董事 2 人。召集人由具备会计专业背景的独立董事高文进先生担任。

报告期内，董事会审计委员会认真履职，运用自身丰富的行业经验、专业的财务审计知识监督指导公司的年度报告、关联交易等各项工作。

报告期内，董事会审计委员会共召开会议 16 次，全体委员认真履行职责，对相关议题发表了重要意见和建议。会议召开情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2023.1.17 审议 2022 年年度业绩预告 认为业绩预告数据能
够 客 观 反 映 公 司
2022 年度情况，符合
准确性要求。

2023.3.8 审议《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易 同意所审议议案

的议案》

审议《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协

议>（和 2023-2）的议案》《关于与厦门国际信托有

2023.3.17 限公司签署<和解协议>（和 2023-3）的议案》《关 同意所审议议案

于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>（和

2023-4）的议案》

公司计划财务部、年审会计师汇报年度报告编制及 上市公司应做好年度
2023.3.30 审计工作 报告审计及披露工
作。

公司计划财务部、年审会计师汇报年度报告编制及 上市公司应做好年度
2023.4.18 审计工作 报告审计及披露工
作。

2023.3.31 审议《关于与交银国际信托有限公司签署<和解协 同意所审议议案

议>（和 2023-5）的议案》


2023.3.24 会计师汇报年度审计情况、内控报告审计情况、财 上市公司应做好年度
务总监及财务负责人补充汇报。 报告审计及披露工
作。

2023.4.28 审议通过了《2022 年年度报告及报告摘要》《2022

年度董事会审计委员会履职情况报告》《2022 年度 同意所审议议案

财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2023

年第一季度报告全文及正文》

2023.6.15 审议通过《关于与渤海国际信托股份有限公司签署 同意所审议议案

<和解协议>（和 2023-6）的议案》

认为业绩预告数据能
够 客 观 反 映 公 司
2023.7.14 公司计财部汇报 2023 年半年度业绩预告相关情况……
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