公告日期：2024-05-10

鲁银投资集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

文 件

二Ｏ二四年五月十六日


目 录


一、会议议程......1
二、2023 年度董事会工作报告......3
三、2023 年度监事会工作报告 ......12
四、2023 年度独立董事述职报告 ......17五、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案……………….18
六、关于公司 2023 年度财务决算的议案.......19
七、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案.......23八、关于公司 2024 年度预计提供担保额度的议案…………….24九、关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易
预计情况的议案 ......30十、关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的
议案.......49十一、关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案…50
十二、关于变更会计师事务所的议案......53
十三、关于修订《公司章程》的议案......55
十四、关于修订《独立董事工作细则》的议案......67

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14：30。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1.《2023 年度董事会工作报告》；

2.《2023 年度监事会工作报告》；

3．《2023 年度独立董事述职报告》；

4．《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

5．《关于公司 2023 年度财务决算的议案》；

6．《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

7．《关于公司 2024 年度预计提供担保额度的议案》；


8．《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联
交易预计情况的议案》；

9.《关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规
划的议案》；

10.《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》；
11．《关于变更会计师事务所的议案》；

12．《关于修订<公司章程>的议案》；

13．《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

2023 年年度股东大会会议议案之一

2023 年度董事会工作报告

董事长 杨耀东

各位股东、各位代表：

我受公司董事会委托，向大会做董事会工作报告，请审议。
一、2023 年工作回顾

（一）公司总体经营情况

1.经营工作展现新成效

2023年，面对复杂多变的宏观经济态势和激烈的市场竞争，公司上下改革创新、奋斗攻坚、实干突破，积极推进生产经营管理各项重点工作，公司总体保持了平稳运行的良好态势，资产质量进一步夯实，有息负债进一步降低。2023年，公司实现营业收入33.48亿元，利润总额3.5亿元，净利润2.83亿元，扣非归母净利润2.49亿元，经营活动现金流5.21亿元。2023年底，公司资产总额53.72亿元，净资产31.29亿元，资产负债率41.74%，较年初降低3.83个百分点。

2.两大主业迈上新台阶

准确把握市场动向，持续推进盐业板块产品结构调整，创新营销模式，优化营销策略，主打产品销量同比大幅提升；扎实推
行省内供应体系改革，构建新型合作关系，品牌影响力进一步提升；积极开拓海外市场，持续发力市场攻坚，出口产品数量稳步增长；报告期内累计生产盐产品354.09万吨，同比增长11.83%，盐业板块利润总额连续四年保持增长势头，盈利能力持续攀升。充分发挥研发优势，着力推进新材料板……
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