公告日期：2024-04-30

2023 年度独立董事述职报告

（曲颂）

我作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号定期报告》等法律法规及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

曲颂，男，1972 年 1 月出生，清华大学工商管理硕士，北京大
学国际药物工程管理硕士，上海高级金融学院 EMBA。曾任惠生控股（集团）有限公司总裁、惠生（中国）投资有限公司董事长、惠生工程（中国）有限公司董事长等职，现任惠生控股（集团）有限公司副董事长，本公司第八届、第九届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况


（一）参加董事会、股东大会情况

2023 年度，公司召开了 6 次董事会议，1 次股东大会，我均出席
了公司 2023 年度的全部董事会及股东大会。就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。具体情况如下：

董事姓名 本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 会次数

曲颂 6 6 0 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。按照公司专门委员会工作规则，本人担任战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，本人出席了会议。会上对公司的三年行动发展目标进行了专题讨论，并就战略委员会 2023 年度工作情况及 2024 年工作思路进行了讨论和建议，对审议事项投票意见均为同意。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人出席了全部会议。在公司定期报告的编制和披露过程中，严格把关，仔细审阅相关资料，并在年报审计机构进场前、后两次与注册会计师进行专题交流沟通，合理地安排了年报审计工作及进展，并指导内控部门完成了年度公司内控评价报告的编制，对 2023 年改聘会计师事务所事项提出了建议。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人召集并出席了会议。本人认真履职，会上认真听取各位高级管理人员全年工作业绩完成情况，就董事及高管薪酬考核事项、薪酬与考核
委员会 2023 年度工作情况及 2024 年工作思路进行了讨论和建议。
报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人出席了会议。本人认真履行职责，就提名委员会 2023 年度工作情况及 2024年工作思路进行了讨论和建议，未发生需审议的事项。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，认真审阅了公司内部审计工作方向和工作计划，并听取了内部审计负责人工作汇报。内部审计部门工作扎实、到位，在工作中能发现实际问题。

报告期内，经履行审计委员会事前审议，董事会、监事会及股东大会审议等程序，公司对外部审计机构进行了变更，改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本人作为审计委员会委员，与上会会计师事务所就审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取会计师事务所对公司审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

（五）与中小股东的沟通交流……
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