公告日期：2024-04-30

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-06

上海益民商业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开了公司第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、章程修订情况

为进一步提高规范运作水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和证监会《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（〔2023〕62 号）等文件的相关规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》中有关条款进行修改,具体如下:

原条款内容 修订后条款内容

第四十七条 第四十七条

独立董事有权向董事会提议召开临时股东 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大大会。对独立董事要求召开临时股东大会 会，但应当召开独立董事专门会议审议并经过的提议，董事会应当根据法律、行政法规 全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法出同意或不同意召开临时股东大会的书面 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后
反馈意见。 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
…… 的书面反馈意见。

……

第七十条 第七十条

在年度股东大会上，董事会、监事会应当 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其就其过去一年的工作向股东大会作出报 过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独告。每名独立董事也应作出述职报告。 立董事也应作出述职报告，对其履职情况进行
说明。独立董事年度述职报告最迟应当在上市
公司发出年度股东大会通知时披露。


第八十三条 第八十三条

…… ……

股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事、两名以上独立董
实行累积投票制。 事进行表决时，实行累积投票制。

…… ……

第一百零六条 第一百零六条

…… ……

（四）独立董事在其他上市公司兼任独立 （四）独立董事在其他上市公司兼任独立董
董事，除本公司外，最多不超过 4 家，并 事，除本公司外，最多不超过 2 家，并确保有
确保有足够的时间和精力认真有效地履行 足够的时间和精力认真有效地履行独立董事
独立董事的职责； 的职责；

…… ……

第一百零七条 第一百零七条

…… ……

（四）具备 5 年以上法律、经济或者其他 （四）具备 5 年以上法律、经济或者其他履行
履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事职责所必需的工作经验。

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信
等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证
……
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