公告日期：2024-06-29

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

章 程

（2024 年 6 月修订）


目 录

第一章 总 则 4
第二章 经营宗旨和范围 5
第三章 股 份 5
第一节 股份发行 5
第二节 股份增减和回购 6
第三节 股份转让 7
第四章 股东和股东大会 8
第一节 股 东 8
第二节 股东大会的一般规定 11
第三节 股东大会的召集 13
第四节 股东大会的提案与通知 15
第五节 股东大会的召开 16
第六节 股东大会的表决和决议 19
第五章 董事会 23
第一节 董 事 23
第二节 董事会 26
第三节 董事会专门委员会 31

第六章 总经理及其他高级管理人员 33
第七章 监事会 35
第一节 监 事 35
第二节 监事会 35
第八章 中国共产党、工会组织 37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38
第一节 财务会计制度 38
第二节 内部审计 41
第三节 会计师事务所的聘任 41
第十章 通知与公告 42
第一节 通 知 42
第二节 公 告 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43
第一节 合并、分立、增资和减资 43
第二节 解散和清算 44
第十二章 修改章程 46
第十三章 附 则 46

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党杭州前进齿轮箱集团股份有限公司委员会的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公
司经杭州市萧山区人民政府萧政发[2008]79 号文件及浙江省国有资产监督管理委员会浙国资函[2008]21 号文件批准，由杭州前进齿轮箱集团有限公司整体变更为股份有限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得《营业……
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