公告日期：2024-04-30

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-021

厦门银行股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 厦门银行股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 厦门银行股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 厦门银行股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

4 厦门银行股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告的议案 √

5 厦门银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案 √

6 厦门银行股份有限公司关于 2024 年度财务预算方案的议案 √

7 厦门银行股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 √

8 厦门银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的 √

议案

9 厦门银行股份有限公司关于发行金融债券的议案 √

本次股东大会将听取以下报告：

1.厦门银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告；
2.厦门银行股份有限公司 2023 年度关联交易管理情况报告；
3.厦门银行股份有限公司 2023 年度董事会及董事履职评价报告；
4.厦门银行股份有限公司 2023 年度高级管理层及其成员履职评价报告；
5.厦门银行股份有限公司 2023 年度监事会及监事履职评价报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 3 月 27 日第九届董事会第三次会议和第九届监事
会第二次会议、2024 年 4 月 29 日第九届董事会第四次会议和第九届监事会
第三次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、厦门国有资本资产管理有限公司、泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门市建潘集团有限公司、厦门金圆金控股份有限公司。
5、涉及优先股股东参与表……
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