公告日期：2024-07-09

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-026
南华期货股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2024 年 7 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 7
月 4 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，由厉国平先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

监事会认为，公司本次股份回购方案符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规；本次回购股份用于员工持股计划，有利于进一步促进公司可持续发展，增强投资者信心；拟用于回购的资金总额占公司资产的比例较小，对公司财务及经营不构成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于借入或发行次级债的议案》

监事会认为，公司本次借入或发行次级债符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司整体长远利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会

2024 年 7 月 9 日


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