公告日期：2024-07-09

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-057
上海雅仕投资发展股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司 5%以上股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）签订《代收代付协议》，公司与雅仕集团就公司的海外全资子公司香港新捷桥有限公司和 ACEplorerGmbH（以下合称“海外子公司”）的预付账款进行代收代付。雅仕集团同意代
Halex International Trading Sp.z o.o.（以下简称“Halex”）将 Halex 预付账款项下
应退还海外子公司的款项合计 1,462,701.10 欧元支付给公司，公司同意代海外子公司收取前述款项。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本次关联交易事项已经公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第三
次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，无需股东大会审议。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

一、关联交易概述

（一）交易概述

公司与雅仕集团就公司的海外全资子公司香港新捷桥有限公司和 ACEplorerGmbH（以下合称“海外子公司”）的预付账款进行代收代付。雅仕集团同意代
Halex 将 Halex 预付账款项下应退还海外子公司的款项合计 1,462,701.10 欧元支付
给公司，公司同意代海外子公司收取前述款项。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

（二）关联关系

雅仕集团为公司 5%以上股东，本次交易构成关联交易。

（三）审批程序


2024 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次
会议，审议通过《关于与江苏雅仕投资集团有限公司签订<代收代付协议>暨关联交易的议案》，关联董事、监事在议案审议时回避表决，议案经非关联董事、监事表决通过。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项无需股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：江苏雅仕投资集团有限公司

2、成立日期：1998 年 7 月 29 日

3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8号 206 室

4、法定代表人：孙望平

5、注册资本：11068.98 万人民币

6、经营范围：实业投资（与物流、贸易业务相关的均除外）；汽车用品的销售;经济信息咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与上市公司关系：为公司 5%以上股东

8、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

（经审计） (未经审计）

资产总额 65,967.75 97,105.14

负债总额 32,716.94 3,382.23

其中：银行借款（包括长期与短期） 0.00 0.00

流动负债 32,716.94 3,382.23

净资产 33,250.81 93,722.91

项目 2023 年 12 月 31 日 ……
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