公告日期：2024-04-25

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-011
东珠生态环保股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月13日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长席惠明先生代表董事会作2023年度董事会工作报告，公司第五届董事会独立董事李专元先生、刘和先生、万梁浩先生、陈坚先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。


具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2023年度董事会工作报告》、《东珠生态环保股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理席晨超先生所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为2023年度管理层在经营中有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司生产、业务等经营稳定，2024年工作计划切实可行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务
状况、经营成果；北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告及财务报表》的审计意见客观、公正。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2023年度财务决算报告》、《东珠生态环保股份有限公司2023年度审计报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、《东珠生态环保股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》


鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公
司长远发展及全体股东利益，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 446,0……
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