公告日期：2024-04-25

东珠生态环保股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作计划报告如下：

一、公司总体经营情况

近年来受全球经济环境复杂多变、国内宏观经济增速放缓、不确定、不稳定因素增多影响，公司所处的生态环保行业整体受到较大冲击，发展严重受挫。面对严峻的形势，2023 年公司采取稳健发展的总体战略，重心主要在扫尾完工项目，稳健施工在建项目，安全中发展新项目。除继续坚持以生态修复为主要发展方向外，积极承接一部分优质的市政类项目、乡村振兴类项目，公司持续推广EPC 项目模式并积极探索 EPC+O 业务模式、EOD 业务模式，不断挖掘产业链深度价值并寻求行业痛点的最优解决方案。同时公司在双碳战略目标背景下，积极拓展林业碳汇相关业务，并希望其成为公司未来新的业绩增长点。公司董事会及时调整公司战略导向，指导经营管理班子在激烈的市场竞争中适时地调整方向和工作重点，为准确把握发展方向和公司的正常运作发挥了应有的作用。

报告期内，公司经营业绩出现较大幅度下滑，实现营业收入 82,869.18 万元，比上年同期下降 33.28%；实现归属于母公司所有者的净利润-31,459.98 万元。具体内容详见公司《2023 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共计召开 6 次，具体审议情况如下：


召开时间 会议届次 审议议案

第五届董事会 1、 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
2023 年 3 月 3 日 第五次会议 2、审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东
大会的议案》

1、审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要
的议案》

2、审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>
的议案》

3、审议《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>
的议案》

4、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的
议案》

5、审议《关于<公司 2022 年度内部控制评价报
第五届董事会 告>的议案》

2023 年 4 月 26 日 第六次会议 6、审议《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的
议案》

7、审议《关于 2023 年度融资额度计划的议案》
8、审议《关于对公司 2022 年度关联交易予以确
认的议案》

9、审议《关于公司 2023 年度关联交易预计的议
案》

10、审议《关于<公司董事会审计委员会 2022 年
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