公告日期:2024-04-25
东珠生态环保股份有限公司
独立董事万梁浩 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求,在 2023 年的工作中,认真履行职责,充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用,维护全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行职责的情况报告如下:
一、独立董事基本情况
(一)独立董事的基本情况
万梁浩先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 11 月出生,南京理工大
学法学学士,苏州大学法律硕士,曾任江苏英特东华律师事务所律师、合伙人律师,现任本公司独立董事、上海市广发(无锡)律师事务所律师、合伙人律师、主任。
(二)独立性的情况说明
作为独立董事,我与公司之间不存在交易关系、亲属关系,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席公司董事会、股东大会、专门委员会及表决情况
2023 年度,作为公司独立董事,本人按规定出席了公司召开的股东大会、董事会会议及专门委员会会议,对会议议案及相关决策事项进行了认真审议,并发表了谨慎、客观、公正的独立意见。
报告期内,公司共召开董事会会议 6 次,股东大会 5 次,战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的会议共计 10 次,其中 6 次审计委员会会议,1 次提名委员会会议,1 次薪酬与考核委员会会议,2 次战略委员会会议,具体出席会议情况如下:
1、董事会出席情况
独立董事姓名 本 报 告 期 出 席 次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两
应 参 加 董 数 次数 次未亲自参
事会次数 加会议
万梁浩 6 6 0 0 否
2、股东大会出席情况
独立董事姓名 本 报 告 期 出 席 次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两
应 参 加 股 数 次数 次未亲自参
东 大 会 次 加会议
数
万梁浩 5 5 0 0 否
3、董事会专门委员会出席情况
专门委员会名称 报告期内召开次数 本人出席会议次数
审计委员会 6 6
提名委员会 1 1
薪酬与考核委员会 1 1
战略委员会 2 1
本人作为公司董事会审计委员会委员,对公司年报、半年报和季度报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查;对公司变更会计师事务所进行审核;对内部控制制度执行的有效性进行指导和监督;定期与公司董事会办公室、财务资金部、审计部、外部审计师等进行交流与沟通。
本人作为公司董事会提名委员会主任,对公司提名独立董事候选人议案进行了审议。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员,对公司董事、高级管理人员2023 年度薪酬进行了审议。
本人作为公司董事会战略委员会委员,对公司 2022 年度利润分配预案、员
工持股计划等议案进行了审议。
(二)出席独立董事专门会议情况
报告期内,公司不存在依照相关规则规定需提交独立董事专门会议审议的情况,本人对涉及公司生产经营、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和
监督,并于必要时向公司相关部门和人员询问,充分发挥各自的专业经验及特长,依法独立、客观、充分地发表了意见。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司内审部及年审会计师积极进行沟通与交流,认真履行相关职责;定期听取公司内审部的日常审计工作汇报并进行指导;对公司内部控制制度的建立……
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