公告日期：2024-04-25

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-012
东珠生态环保股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月13日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席曹敏伟先生代表监事会作2023年度监事会工作报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。


3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务
状况、经营成果；北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告及财务报表》的审计意见客观、公正。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告》、《东珠生态环保股份有限公司 2023年度审计报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

4、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2023年度内部控制评价报告》《东珠生态环保股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司拟以截至2023年12月31日的公司总股本446,096,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），合计分配现金股利4,460,960.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、《关于 2024 年度融资额度计划的议案》

公司预计 2024 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 40 亿元，流动资金贷款等融
资额度将不超过 15 亿元，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。


具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东……
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