公告日期：2024-04-30

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-021
浙江天台祥和实业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 4 月 28
日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友 钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《2024 年第一季度报告》

《公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于设立全资子公司并受让浙江天台和致祥投资有限公司研发项目 暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议全体独立董事同意后提交董事会审议。

表决结果：经关联董事汤友钱先生、汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士回 避表决后，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

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