公告日期：2024-04-19

杭州纵横通信股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就本人 2023 年度的履职情况作如下报告：

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴小丽，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，本科学历，注册会计师。历任平阳县审计事务所审计助理，平阳县正益会计师事务所审计部门副经理。2004 年至今任浙江南方会计师事务所发起合伙人、董事、副总经理，目前兼任浙江诺尔康神经电子股份有限公司、江苏宝馨科技股份有限公司、浙江天际互感器股份有限公司独立董事。
2021 年 11 月 5 日至今任公司独立董事，并担任公司审计委员会主任委员及提名、薪酬
与考核委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名、薪酬及考核委员会委员外的其他任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席会议及表决情况

1、出席董事会及股东大会会议情况

出席董事会情况 出席股东

独立 大会情况

董事 本年应出 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 是否存在投出弃 出席股东

姓名 席董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自出 权票或者反对票 大会的次

次数 次数 加次数 次数 席会议 的情况及原因 数

吴小丽 10 10 6 0 0 否 否 4


本人作为独立董事，亲自出席了报告期内全部董事会会议及股东大会会议，审议了提交董事会审议的各项重大事项，且均在规定的时间内取得了公司的相关资料，对全部议案进行了审慎客观的研究，必要时也对公司相关部门和人员进行了询问。本人认为，公司报告期内召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司 2023 年度的重大事项决策进行了审议，并独立客观公正审慎地行使表决权，为公司董事会的科学决策起到了支持作用。本人对年度内公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均无异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人均亲自出席了报告期内的各次专门委员会会议，依据自己的专业优势、工作经验等对各次会议相关事项进行了审议，审议事项具体情况详见公司《2023年年度报告》“第四节公司治理”相关内容。对2023年公司提交董事会审计委员会、董事会提名、薪酬及考核委员会审议的所有议案，本人均发表了同意的表决意见。本人认为，董事会下属的审计委员会、与提名、薪酬及考核委员会能够按照《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行职责，董事会下属审计委员会、与提名、薪酬及考核委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。本人出席董事会专门委员会的情况具体如下：

会议 出席情况

本年应出席会议 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会审计委员会 6 6 0 0

董事会提名、薪酬与考核委员 8 8 0 0

3、报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内本人不存在行使特别职权的情形。

（三）与内部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。