公告日期：2024-04-26

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事（张圣亮）述职报告

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二〇二四年四月


合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年，本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见以及需要事前认可的事项发表了事前认可意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了一定的积极作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事简历情况

张圣亮：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任河南师范大学教师，合肥经济技术学院教师，中国科学技术大学管理学院MBA/MPA 案例研究中心主任、中国科学技术大学管理学院 MBA 中心主任；现任中国科学技术大学管理学院副教授，合肥汇通控股股份有限公司（非上市公司）及本公司独立董事。

（二）独立董事在董事会专门委员会任职情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

（三）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》中所要求的独立性和任职资格。本人严格遵守相关法律法规的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和交易所的惩戒，不存在任何影响本人担任公司独立董事并独立行使职权的情
形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议和 1 次股东大会，会议的召集、召
开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序。作为独立董事，我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司
及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发
表了独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结
合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会
的科学决策。报告期内，均亲自出席董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不
亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情
况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

独立董事姓名 应出席董 亲自 委托 缺席 是否连续两 本年度召 列席股
事会会议 出席 出席 次数 次未亲自出 开股东大 东会次
次数 次数 次数 席会议 会次数 数

张圣亮 11 11 0 0 否 1 1

（二）参加专门委员会情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议、2 次董事会提名委员会
会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议，我认真履行职责，均亲自出席专门委
员会会议，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发
挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，各次专门委员会会
议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披
露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）发表意见情况

报告期内，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的
规定和要求，本人对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行
了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，发表了以下事前认可意见和独立意见：

1、2023 年 2 月 27 日，在公司第四届董事会第十六次会议中，对《关于 2022
年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》发表了独立意见，并对该事项发表了事前认可意见。

2、2023 年 3 月 20 日，在公司……
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