公告日期：2024-04-26

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-037
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十七次会议，会议通知于
2024 年 4 月 25 日以通讯和邮件方式发出。会议由监事会主席贾仁耀先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

全体监事一致认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项有关规定。2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2023 年年度报告》、《泰禾智能 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2023 年度财务决算报告》、《泰禾智能 2024 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全体监事一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，现金分红水平合理，能够保障股东的稳定回报，有利于公司的可持续发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）关于公司内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能内部控制评价报告》。

（六）关于公司内部控制审计报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能内部控制审计报告》。


（七）关于公司 2023 年度社会责任报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2023 年度社会责任报告》。

（八）关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全体监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未出现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全体监事一致认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品有利……
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