公告日期：2024-07-11

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-086
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

回购注销原因：

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）
于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2021
年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》”）的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司将对本次激励计划授予限制性股票的 6 名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的 56,775 股限制性股票进行回购注销。

本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

56,775 56,775 2024/7/15

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
性股票的议案》等议案。

2、2024 年 4 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-044），截至目前公示期已满 45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

3、2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司本次因回购注销限制性股票等事项变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的事项，本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为“以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 125%”。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2024]22866号”密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度审计报告，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 431,311,394.09 元，剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响后，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润较 2020 年度归属于上市公司股东的净利润增长了 53.48%。未达到本次激励计划授予限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标，解除限售条件未成就，公司董事会决定对本次激励计划授予限制性股票的 6 名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次限制性股票回购注销涉及激励对象 6 名，合计拟回购注销限制性股票56,775 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 156,775 股。

（三）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了本
次回购注销相关申请，预计本次限制性股票将于 2024 年 7 月 15 日完成注销，待
公司股东大会审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》后，公司将依法办理相关工商……
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