公告日期：2024-07-13

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-036
江苏新日电动车股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,049,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.7638
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次股东大会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中：董事长张崇舜先生因工作原因未能出
席本次会议。董事李青先生、独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先
生以通讯方式出席本次会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以通讯方式出席本次会议。

3、 董事会秘书王晨阳先生出席了本次会议；副总经理齐国新先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 149,039,200 99.9928 10,700 0.0072 0 0.0000

2、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 149,039,200 99.9928 10,700 0.0072 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 149,049,800 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 149,049,800 99.9999 100 0.0001 ……
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