公告日期:2024-07-16
证券代码:603879 证券简称:ST 永悦 公告编号:2024-077
永悦科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 67,952,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的
比例(%) 18.8379
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司副董事长徐伟达先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书姚俊宾先生出席本次会议;公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 67,952,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 4,673,581 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 67,952,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《关于募投项目结 4,823,581 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
项并将结余募集资
金永久补充流动资
金的议案》
2 《 关 于 回 购 注 销 4,673,581 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年限制性股票
激励计划部分限制
性股票的议案》
3 《关于变更公司注 4,823,581 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
册资本并修订〈公司
章程〉的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次
……
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