公告日期：2024-05-29

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-035
建发合诚工程咨询股份有限公司

关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的
信息披露监管工作函的回复公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于近日收到上海证券交易所《关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0484 号）（以下简称“《工作函》”）。根据《工作函》的相关要求，公司积极组织相关人员及中介机构就函中所涉及的问题逐项研究与讨论，现就《工作函》中的有关问题回复并公告如下：

一、关于关联交易。年报显示，报告期内，公司前五大客户销售额中，向关联方出售商品、提供劳务发生额为 31.41 亿元，同比增加 27.21 亿元，占年度销售总额约 78.92%，同比提升 33.09 个百分点；前五大供应商采购额中，向关联方采购商品、接受劳务发生额为 3.24 亿元，同比增加 2.66 亿元，占年度采购总额约 10.14%，同比提升 0.02 个百分点。公司关联交易大幅增长，且规模较大、占比较高。请公司补充披露：（一）结合近两年主营业务发展、营业区域、业务模式、主要客户等变化情况，说明公司关联交易规模及占比逐年大幅提升的原因及必要性；（二）公司业务开展是否具备独立性，是否对控股股东及关联方存在较大业务依赖，以及相关业务是否具备可持续性，并充分提示风险。

公司回复：

（一）结合近两年主营业务发展、营业区域、业务模式、主要客户等变化情况，说明公司关联交易规模及占比逐年大幅提升的原因及必要性。

1. 近两年公司主营业务发展、营业区域、业务模式、主要客户等变化情况

为进一步提升公司核心竞争力，促进公司长期健康稳定发展，2021 年公司完成控股股东、实际控制人变更，控股股东变更为厦门建发集团有限公司下属建发国际全资子公司厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”），实际控制
人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。基于 2021 年 6 月 22 日公司披露
的《关于公司股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》中提及《战略合作框架协议》的约定，厦门益悦作为公司控股股东，协调其自身及建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）在地产、工程等领域的优质产业资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，推动上市公司做强做大。

2022 年 4 月，基于公司战略布局、提高业务协同和管理效率的需要，公司
将其所持有合诚（厦门）建设工程有限公司（以下简称“合诚建设”，曾用名“天成华瑞装饰有限公司”）30%的股权转让予控股股东厦门益悦；同年 7 月，基于市场战略布局及业务拓展的需要，公司与控股股东厦门益悦共同收购里隽（厦门）建筑设计有限公司（以下简称“里隽设计”，曾用名“厦门元朴建筑设计有限公司”）100%股权，厚植勘察设计建筑领域的技术实力。

（1）主营业务方面，公司控制权变更前，主营业务为勘察设计（以市政、水运为主）、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料，2022 年新增建筑施工、扩张建筑设计规模。2023 年，公司将上述业务根据其特性区分为“工程咨询（勘察设计、工程管理与试验检测）”及“工程施工（建筑施工、综合管养、工程新材料）”两大板块，并首次提出了“双轮两域”发展战略，即构建“工程咨询”与“工程施工”双主业的新发展格局、深耕“新建工程”与“在役工程”两个领域工程建设。

（2）营业区域方面，2022 年公司收入主要集中在福建、辽宁两省，合计占
比为 75.38%，其余业务分布在全国范围内其他省市；2023 年建筑设计首次拓展杭州、宁波、苏州、丽水等城市业务，建筑施工业务首次承接福建省外城市业务，如杭州、丽水、苏州、无锡、南宁等城市，因此就区域而言，2023 年公司收入在福建、辽宁等优势省份占比为 60.02%，浙江、江苏等新晋省份占比为 32.33%。
（3）业务模式方面，公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务。


（4）主要客户方面，公司主要客户群体为地方政府、国有企事业单位，2022

及 2023 年度第一大客户均为公司间接控股股东厦门建发集团有限公司及所属单

位。经对比，近 2 年公司前五大客户仅发生排序变动，具体如下：

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