公告日期：2024-07-09

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-058

湖南方盛制药股份有限公司

第五届董事会2024年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:30 在新

厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召

开。公司证券部已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、微信、电话

等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议
应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与杜
守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于 2022 年限制性股票激励计划首批第二期解锁暨上

市的议案

董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首批授予部分
的第二期限制性股票解锁条件已达成，同意公司对符合限售条件
的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份
上市手续。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了
同意的意见。

公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发
表了专项意见。

本议案具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海


湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2024-060
号公告。

该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
关联董事陈波先生回避了表决。

二、关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案

公司独立董事专门会议已对本议案进行事前审议，并发表了
同意的意见。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

本议案具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2024-061
号公告。

该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
关联董事周晓莉女士回避表决。

三、关于制定《公司分红管理制度》的议案

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年7月9日


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