公告日期：2024-06-26

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-040

确成硅化学股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2024 年 6 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 20
日以书面方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。

本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、 会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》

为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募集资金投资项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日

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