公告日期:2024-04-29
公司代码:605377 公司简称:华旺科技
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2023 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张延成、主管会计工作负责人黄亚芬及会计机构负责人(会计主管人员)黄亚芬声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024 年 4 月 26 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公
积金转增股本方案的议案》,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元(含税),同
时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2024 年 4 月 26 日,公司总股本 332,188,890 股,扣
除公司回购专用证券账户中的股份数 3,126,840 股后为 329,062,050 股,以此计算合计拟派发现金红利361,968,255.00 元(含税),占合并报表中 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为 63.94%。本次转股后,公司的总股本为 463,813,710 股。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、
公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”相关内容,请投资者予以关注。十一、 其他
□适用 √不适用
目 录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 26
第五节 环境与社会责任...... 44
第六节 重要事项...... 47
第七节 股份变动及股东情况...... 69
第八节 优先股相关情况...... 78
第九节 债券相关情况...... 79
第十节 财务报告...... 79
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管
人员)签名并盖章的财务报表;
备查文件目录 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原件。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司、华旺科技、华旺 指 杭州华旺新材料科技股份有限公司
股份
华旺集团 指 杭州华旺实业集团有限公司,系公司控股股东
华锦进出口公司 指 杭州华锦进出口有限公司,系公司全资子公司
华旺新材料公司 指 华旺新材料(杭州)有限公司,曾用名“杭州华旺进出
口有限公司”,系公司全资子公司
马鞍山华旺公司、马鞍山华旺 指 马鞍山华旺新材料科技有限公司,……
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