公告日期：2024-06-13

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-034
森林包装集团股份有限公司

关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召
开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》，公司就募投项目——《年产 50万吨包装纸设备更新技改项目》（以下简称“本项目”）的可行性进行重新论证的事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3209 号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币为 18.97 元，共计募集资金总额为人民币 94,850 万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计 38,535,250.00 元,其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46 元(不含税)，坐扣承销与保荐费用 36,648,457.54 元后的募集资
金为 911,851,542.46 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 12 月
15 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号为：392278895301)人民币 911,851,542.46 元。另扣减审计、验资及评估费用9,433,962.27 元（不含税）、律师费用 5,735,849.07 元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用 4,433,962.26 元（不含税）和发行手续费及材料制作费790,976.40 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 889,570,000.00 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于

2020 年 12 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860 号)。

（二）募集金额拟投资项目

公司首次公开发行股票募集资金,拟投资项目如下：

金额单位：万元

序 项目名称 总投资额 使用募集资金

号 投资总额

1 绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目 19,791.00 19,791.00

2 年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目 19,202.00 19,202.00

3 绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项 37,594.00 37,594.00

目

4 补充流动资金 25,000.00 12,370.00

合计 101,587.00 88,957.00

（三）募集资金投资项目的变更

公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》终止原募集资金投资的“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”尚未使用的募集 20,138.76 万元和该部分募集资金日后累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至由公司的全资子公司台州森林造纸有限公司（以下简称“森林造纸”）实施的“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”（详见公司公告编号 2023-016）。公司于 2023 年 5月 18 日召开的 2022 年年度股东大会批准上述议案。

二、重新论证的部分募集资金投资项目的概况及进展

（一）重新论证的部分募集资金投资项目的概况

1、项目名称……
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