公告日期：2024-06-28

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-020
北京市博汇科技股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票首次及预留授予价格由 19.57 元/股调整为 13.88 元/股

限制性股票首次授予数量由 68.50 万股调整为 96.5850 万股

限制性股票预留授予数量由 17.25 万股调整为 24.3225 万股

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召
开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。


2、2023 年 6 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《博汇科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-022），根据公司其他独立董事的委托，独立董事林峰作为征集人就 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 25 日，公司对本激励计划首次授予的
激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划激励对象有关的任何异议。2023 年 6 月 27 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《博汇科技监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-023）。
4、2023 年 7 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于
2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博汇科技关
于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-025）。

5、2023 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监

事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

性股票的议案》，同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 7 月 3 日，并
同意以授予价格 19.57 元/股向符合条件的 17 名激励对象授予 68.50 万股限制
性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成
就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对
首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届
监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激
励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司本激励计划的预留授予日为
2023 年 10 月 18 日，并同意以授予价格 19.57 元/股向符合条件的 7 名激励对
象授予 17.25 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。