公告日期：2024-05-08

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-016
北京安博通科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688168 安博通 2024/5/14

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：钟竹先生
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
23.79%股份的股东钟竹先生，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


2024 年 5 月 6 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司控
股股东、实际控制人钟竹先生提交的《关于提请北京安博通科技股份有限公司2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，钟竹先生提议公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。钟竹先生单独持有公司 23.79%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《北京安博通科技股份有限公司章程》的
相关规定。上述临时提案已经公司 2024 年 5 月 7 日召开的第三届董事会第七次
会议审议通过。

上述临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-017）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 5 月 17 日

网络投票结束时间：2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 √

4 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 √

5 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 √

《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报

6 √

告>的议案》

7 《关于公司<2023 年度财……
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