公告日期：2024-07-02

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-037
上海柏楚电子科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海柏楚电子科技股份
有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于公司
监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司于 2024 年 5 月 28
日召开职工代表大会，选举陈元元女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。公司于 7 月 1 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司项目执行总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：


一、选举公司第三届董事会董事长

董事会同意选举唐晔先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。唐晔先生的简历详见公司于
2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

（1）审计委员会：蒋骁先生、朱弘恣先生、卢琳先生，其中蒋骁先生担任主任委员；

（2）提名委员会：朱弘恣先生、唐晔先生、曾赛星先生，其中朱弘恣先生担任主任委员；

（3）薪酬与考核委员会：曾赛星先生、胡佳女士、蒋骁先生，其中曾赛星先生担任主任委员；

（4）战略委员会：唐晔先生、代田田先生、曾赛星先生，其中唐晔先生担任主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员蒋骁先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。上述董事会各专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

三、选举公司第三届监事会主席

监事会同意选举万章先生为公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。万章先生的简历详见公司于 2024年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

董事会同意聘任高级管理人员及证券事务代表的情况如下：

（1）总经理：聘任谢淼先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

（2）副总经理：聘任代田田先生、周荇女士、胡佳女士为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

（3）董事会秘书：聘任周荇女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

（4）财务总监：聘任韩冬蕾女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

（5）项目执行总监：聘任徐军先生为公司项目执行总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（6）证券事务代表

聘任周志禹先生为公司证券事务代表，任期自……
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