公告日期：2024-04-30

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-012
北京键凯科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已
于 2024 年 4 月 19 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方
式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案:
二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
（一）审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告是根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的，真实地反映了监事会本报告期的工作情况。本年度公司监事会召开了 4 次会议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

监事会同意《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》。监事会认为《公司 2023 年
年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

年度报告的详细内容详见同日刊登于上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网站
（ http://www.sse.com.cn ）的《北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

监事会同意《关于<2023 年财务决算报告>的议案》，《公司 2023 年度财务决算报
告》包含公司资产、收入、利润等数据，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

监事会同意公司根据 2023 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2024 年度财务预算情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

监事会认为，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不会损害中小股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议。

利 润 分 配 方 案 预 案 的 详 细 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《2023 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

详细内容详见公司同日刊登于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。


（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时……
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