公告日期:2024-04-30
证券代码:688356 证券简称:键凯科技 公告编号:2024-011
北京键凯科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知已于
2024 年 4 月 19 日通过书面通知的形式送达。会议于 2024 年 4 月 28 日以现场及通讯表
决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)审议并通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
(三)审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议并通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(五)审议并通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(六)审议并通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(七)审议并通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(八)审议并通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023 年年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(九)审议并通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
(十)审议并通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
专 项 报 告 具 体 情 况 请 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(十一)审议并通过《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准
的议案》
表决结果:0 票赞成,0 票反对,0 票弃权,9 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议,3 票回避。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十……
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