公告日期：2024-07-10

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

常州聚和新材料股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划

调整及首次授予相关事项

之

独立财务顾问报告

二〇二四年七月


目 录


第一章 释 义......1
第二章 声 明......3
第三章 基本假设......4
第四章 本次激励计划已履行的审批程序......5
第五章 本次激励计划的调整及授予情况......7

一、 本次激励计划调整事由及调整结果......7

二、 本次限制性股票授予的具体情况......7
第六章 本次限制性股票授予条件成就情况说明......11

一、 限制性股票的授予条件......11

二、 董事会对授予条件成就的情况说明......11
第七章 独立财务顾问意见......12

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

聚和材料、本公司、上市公司、 指 常州聚和新材料股份有限公司
公司

限制性股票激励计划、本次激 指 常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激
励计划 励计划

《激励计划（草案）》 指 《常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）》

《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于常州聚和新
本报告、本独立财务顾问报告 指 材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整
及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

限制性股票 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应
归属条件后分次获得并登记的本公司股票

按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司（含
激励对象 指 分公司及全资子公司、控股子公司）董事、高级管理
人员、核心技术人员、中层管理人员、核心骨干以及
董事会认为需要激励的其他员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须
为交易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对
象获得公司股份的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限
制性股票全部归属或作废失效之日止

归属 指 获授限制性股票的激励对象满足获益条件后，上市公
司将股票登记至激励对象账户的行为

归属日 指 获授限制性股票的激励对象满足获益条件后，获授股
票完成登记的日期，必须为交易日

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励
股票所需满足的获益条件

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
……
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