永力科技:2021年年度股东大会决议公告
永力科技资讯
2022-06-17 15:42:16
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公告日期:2022-06-17


证券代码:830840 证券简称:永力科技 主办券商:国信证券
武汉永力科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王继响
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数307,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人,列席 5 人,董事郭霄飞、刘志宇、王华燕、谭建民、
乐新风因有事缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事骆智因有事缺席;


3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容:

公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:

同意股数 281,206,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 91.36%;
反对股数 22,161,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 7.20%;弃权股数 4,432,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%。
3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容:

公司 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:

同意股数 281,206,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 91.36%;
反对股数 22,161,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 7.20%;弃权股数 4,432,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%。
3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》。
1.议案内容:

公司 2021 年年度报告全文及其摘要。详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《2021年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。


2.议案表决结果:

同意股数 281,206,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 91.36%;
反对股数 22,161,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 7.20%;弃权股数 4,432,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%。
3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容:

公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:

同意股数 281,206,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 91.36%;
反对股数 22,161,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 7.20%;弃权股数 4,432,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%。
3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。
1.议案内容:

公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

同意股数 281,206,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 91.36%;
反对股数 22,161,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 7.20%;弃权股数 4,432,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%。
3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》。
1.议案内容:


公司以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元(含税),本次
权益分派共预计派发现金红利 2,1……
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