公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-026



证券代码：830987 证券简称：四平包装 主办券商：华安证券



重庆四平塑料包装股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现成

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：程望罗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。





公告编号：2019-026



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 3,960,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.27%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》议案

1.议案内容：



议案内容：公司已于 2019 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指

定平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2019-022），本议案的内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 3,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（二） 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：



议案内容：公司已于 2019 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指

定平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了公司《第三届



公告编号：2019-026



监事会第八次会议决议公告》（2019-023），本议案的内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 3,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举

相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



议案内容：公司已于 2019 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指

定平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2019-022），本议案的内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 3,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无





公告编号：2019-026



三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况（如有）



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



刘驰宇 董事 离职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过



月 15 日 时股东大会



程望罗 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过



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