公告日期：2024-04-29

证券代码：831322 证券简称：朗悦科技 主办券商：南京证券
北京朗悦科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:00-12:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831322 朗悦科技 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《董事会关于审计机构对公司 2023 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《董事会关于审计机构对公司
2023 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》（ 公告编号：2024-005）。
（三）审议《监事会关于审计机构出具非标准审计意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见》


具体内容参见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《监事会关于审计机构出具非
标准审计意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席周峰华汇报工作报告，审议《2023 年度监事会工作报告》。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营结果进行总
结，并形成《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年年度财务预算报告》

根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《2023 年年度报告》（公告编
号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（八）审议《2023 年年度权益分派方案》

为支持公司未来业务开展需求，保证充足流动资金，本年度公司拟不进行权益分派。
（九）审议《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于公司未弥补亏损超过实
收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

（十）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《北京朗悦科技股份有限公司
拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：……
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