公告日期：2017-04-18

证券代码：831558 证券简称：阳光四季 主办券商：东吴证券



江苏阳光四季新能源科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏阳光四季新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2017年 4月 18 日在公司会议室召开，会议的通知于 10 日前以电话方式告知所有董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事和高管列席会议。



本次会议由公司董事长蒋国春主持。出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议的召开、表决合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以现场表决方式审议通过了以下事项：



（一）审议并通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审



议；



1、议案内容：公司董事长蒋国春汇报2016年董事会工作情况，主要从报告



期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对2017年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。



2、表决情况



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：无



（二）审议并通过《公司2016年度总经理工作报告》；



1、议案内容：公司总经理蒋国春就2016年经营业绩完成情况、生产能力提



升情况、团队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对2016年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。



2、表决情况



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：无



（三）审议并通过《公司2016年度财务报表及审计报告》，并提请股东大



会审议；



1、议案内容：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2016



年年度财务报表出具了苏亚苏审 [2017]168号审计报告。



2、表决情况



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：无



（四）审议并通过《公司2016年财务决算报告》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：根据 2016年度公司经营情况和财务状况 ,结合公司报表数据,



编制了2016年年度财务决算报告。



2、表决情况



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：无



（五）审议并通过《公司2017年财务预算报告》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了2017年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对2017年研发的项目



投入及融资计划做出相应预算。



2、表决情况



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：无



（六）审议并通过《公司2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为2017-007、2017-008。



2、表决情况



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：无。



（七）审议并通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》,并提请股东



大会审议；



1、议案内容：续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度财务审计机构，负责公司的各项审计工作。



2、表决情况



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：无



（八）审议并通过《2016 年偶发性关联交易追认议案》，并提请股东大会



审议；



1、 议案内容：



公司与控股子公司苏州易莱弗环境科技有限公司在2016年发生的偶发性关



联交易。其中，资金拆借167,980.00元、接受劳务720,720.72……
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