公告日期:2015-05-11
证券代码:831761 证券简称:中惠地热 主办券商:海通证券
黑龙江中惠地热股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2015年5月7日
2.会议召开地点:哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路11号公司三层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:尹会涞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份45,538,844股,占公司股份总数的91.08%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》议案
1.议案表决结果:
同意股数45,538,844股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2014年度监事会工作报告》议案
1.议案表决结果:
同意股数45,538,844股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2014年度财务决算报告》议案
1.议案表决结果:
同意股数45,538,844股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2015年度财务预算方案》议案
1.议案表决结果:
同意股数45,538,844股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2014年度利润分配方案》议案
1.议案表决结果:
同意股数45,538,844股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《2014年年度报告及2014年年度报告摘要》议案
1.议案表决结果:
同意股数45,538,844股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(七)审议通过《关于公司股票由协议方式变更为做市转让方式的议案》议案
1.议案表决结果:
同意股数45,538,844股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》议案
1.议案表决结果:
同意股数45,538,844股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(九)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》议案
1.议案表决结果:
同意股数45,538,844股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(十)审议通过《关于公司2014年……
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