公告日期：2015-12-16

证券代码：831761 证券简称：中惠地热 主办券商：海通证券

黑龙江中惠地热股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

黑龙江中惠地热股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日以书面通知的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知，并于2015年12月14日在公司会议室召开了本次会议。

会议由董事长尹会涞先生主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式审议了如下议案。

（一）审议通过《关于黑龙江中惠地热股份有限公司董事会换届选举的议案》； 议案内容：公司第二届董事会于2015 年11 月24日任期届满，根据《黑龙江中惠地热股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过后且第二届董事会任期届满之日起计算。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第二届董事会成员的议案》；

根据拟修订的《公司章程》，公司第三届董事会拟由6名董事组成。董事会拟提名尹会涞、张佰华、于广丰、张苏、于沧、郑怀江为公司第三届董事会非独立董事候选人。

尹会涞先生、张佰华女士、于广丰先生、张苏先生、郑怀江先生简历详见公司于 2015 年1月5日在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》，于沧先生简历见公司于2015年1月30日在全国中小企业股份转让系统披露的编号为2015-005的《黑龙江中惠地热股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会不设独立董事及专门委员会制度的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《黑龙江中惠地热股份有限公司章程》的有关规定，黑龙江中惠地热股份有限公司（以下称“公司”），根据现

有业务情况及为提高公司董事会决策效率，提议公司不设独立董事及专门委员会制度。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

议案内容：

为顺应公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》现提议将公司经营范围内容进行增加：

在经营范围中增加“供电营业。”

原公司经营范围为：“地热采暖设备、电采暖设备、电线电缆的设计、技术开发、生产、销售、安装服务，保温及地坪材料的经销。货物或技术进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目在取得授权或许可后方可经营）。”

修改为：“地热采暖设备、电采暖设备、电线电缆的设计、技术开发、生产、销售、安装服务，保温及地坪材料的经销。供电营业。货物或技术进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目在取得授权或许可后方可经营）。”（以上经营范围以登记机关核定为准）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

议案内容：根据公司调整经营范围及不设独立董事和专门委员会相应修订公司章程对应条款。

1、原第十二条：“公司的经营范围：许可经营范围：地热采暖设备、电采暖设备、电线电缆的设计、技术开发、生产、销售、安装服务，保温及地坪材料的经销。货物或技术进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目在取得授权或许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。”

修改为：

“公司的经营范围：许可经营范围：地热采暖设备、电采暖设备、电线电缆的设计、技术开发、生产、销售、安装服务，保温及地坪材料的经销。供电营业。

货物或技术进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目在取得授权或许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。

2、……
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