公告日期：2017-01-24

证券代码：831761 证券简称：中惠地热 主办券商：海通证券



黑龙江中惠地热股份有限公司



对外投资公告(设立参股公司)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟与蔺剑锋、张新宇、李晓嵘、李景鑫共同出资设立参股公司中惠(北京)建筑设计规划研究院有限公司，注册地为哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路11号，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,335,000.00元，占注册资本的44.50%，蔺剑锋出资人民币915,000.00元,占注册资本的30.50%,张新宇出资人民币300,000.00元,占注册资本的10.00%,李晓嵘出资150,000.00元,占注册资本的 5.00%,李景鑫出资 150,000.00 元,占注册资本的5.00%,剩余5.00%股权为公司未来发展预留股份并由蔺剑锋代为持有。本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



2017年 01月 22日公司召开第三届董事会六次会议审议通过



《关于设立参股子公司中惠(北京)建筑设计规划研究院有限公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需经过股东大会批准。本议案不构成关联交易。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



新公司的设立应在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。



（四）本次对外投资涉及进入新的领域



让企业能在建筑设计、城市规划、园林、景观设计、绿色智能建筑设计等多方面开拓新的市场空间。



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方



交易对手方姓名：蔺剑锋



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：哈尔滨市香坊区三合路乐嘉东园7号楼1单元



501室



交易对手方与本公司不存在关联关系。



（二）交易对手方



交易对手方姓名：张新宇



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：哈尔滨市道里区群力玫瑰湾G10栋1单元901



交易对手方与本公司不存在关联关系。



（三）交易对手方



交易对手方姓名：李晓嵘



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：哈尔滨市道里区群力第五大道恒盛豪庭24号



楼1单元1901



交易对手方与本公司不存在关联关系。



（四）交易对手方



交易对手方姓名：李景鑫



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：哈尔滨市道里区松源街45号松苍小区4栋6



单元701



交易对手方与本公司不存在关联关系。



三、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资，公司全部以其自有资金出资。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：中惠(北京)建筑设计规划研究院有限公司



注册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路11号



经营范围：建筑工程勘察,建筑设计,城市规划,风景园林与景观设计,绿色智能建筑设计,市政工程建设(给水、排水、热力、道路、桥梁工程),电力行业(送电工程、变电工程)工程咨询、房地产策划;信息咨询及相关服务。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



黑龙江中惠地热股份有限 人民币 1,335,000.00 44.50%



公司



蔺剑锋 人民币 915,000.00 30.50%



张新宇 人民币 300,000.00 10.00%



李晓嵘 人民币 150,000.00 ……
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