公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-006



证券代码：831809 证券简称：锡南铸机 主办券商：招商证券



无锡锡南铸造机械股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



无锡锡南铸造机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2018年3月17日以电话通知形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年3月22日9:00在公司会议室召开，会议由董事长朱旭东先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；



议案主要内容：为保持公司审计业务的及时性和沟通便利，保证公司业务审计质量，经商议，公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系，拟聘回江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 公告编号：2018-006



伙）为公司2017年年度审计的审计机构。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的



议案》。



议案主要内容：公司董事会拟定于2018年4月9日9：00在公



司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会



第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《无锡锡南铸造机械有限公司第二届董事会第六次会议决议》特此公告。



无锡锡南铸造机械股份有限公司



董 事 会



2018年3月22日




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